Торговля нефтью и нефтепродуктами ЮКОСом в 2003 году

Материал из Documentation.

В течение 2003 г. общества «Фаргойл» и «Эвойл» по-прежнему продолжали выполнять определенные для них Ходорковским М. Б., Лебедевым П. Л. и их сообщниками функции основных подставных собственников продукции дочерних организаций ОАО "НК «ЮКОС». Частичные изменения, которые члены организованной группы произвели в искусственной схеме сбыта данной продукции, были направлены на совершенствование механизма присвоения и легализации выручки от экспорта похищенной нефти.^[1]

Так, весной 2003 г. в связи с расширением функций ООО «ЮКОС Экспорт Трейд» в дополнение к экспорту нефтепродуктов стало заключать с иностранными покупателями контракты на поставку нефти (в объеме 13-14 % от общего количества углеводородного сырья, отгружаемого на внешний рынок добывающими предприятиями ОАО "НК «ЮКОС»). Поскольку подставным собственником всей экспортируемой нефти продолжало числиться общество «Фаргойл», его руководитель иное лицо, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено, в соответствии с указаниями, полученными от иного лица, находящегося в розыске, который получал такие указания от Ходорковского М. Б., подписал 10.04.2003 г. в г. Москве с ООО «ЮКОС Экспорт Трейд» фиктивный договор комиссии № ЮЭТФ/01-03. Вместе с тем, основная часть выручки от экспорта похищенной нефти, как и ранее, направлялась на счета ООО «Фаргойл» под прикрытием фиктивного договора комиссии с ОАО "НК «ЮКОС» № ЮФ/1-01 от 20.11.2001 г.^[2]

Кроме того, руководители организованной группы произвели изменения и в искусственной схеме хищения продукции дочерних предприятий ОАО "НК «ЮКОС», приняв решение в июле-августе 2003 г. включить в схему еще одно подставное юридическое лицо — ООО «Энерготрейд», зарегистрированное вновь в г. Саранске (Республика Мордовия), возглавить которое с 02.09.2002 г. было поручено члену организованной группы Малаховскому В. Г., который ранее числился руководителем ООО «Ратибор», а в роли руководителя последнего общества в тот же день его заменило иное лицо, находящееся в розыске.^[3]

В соответствии с этим замыслом руководителей организованной группы с августа 2003 г. большая часть документооборота и денежных потоков от экспорта похищенной нефти были переведены с общества «Фаргойл» на общество «Энерготрейд», для чего Малаховский В. Г., выполняя отведенную ему Ходорковским М. Б. и иным членом организованной группы роль, подписал в г. Москве фиктивный договор № 02/08-0125 от 21.07.2003 г. на закупку нефти у ООО «Эвойл» и фиктивные договоры комиссии с ОАО "НК «ЮКОС» № ЭНТЮ-01/03 от 21.07.2003 г., № ЭНТЮ-02/03 от 24.08.2003 г., № ЭНТЮ-03/03 от 15.08.2003 г. Кроме того, члены организованной группы продолжали использовать для накопления выручки от экспорта нефти и счета ООО «Фаргойл» под прикрытием фиктивных договоров комиссии № ЮФ/1-01 от 20.11.2001 г. с ОАО "НК «ЮКОС» и № ЮЭТФ/01-03 от 10.04.2003 г.^[4]

Таким образом, руководимая Ходорковским М. Б., Лебедевым П. Л. и другими лицами организованная группа продолжила в 2003 г. присваивать чужое имущество тем же способом — посредством использования специально созданных подставных коммерческих организаций и тех же собственников: ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «Самаранефтегаз», что и ранее, а также легализовывать денежные средства и иное имущество, приобретенные в результате совершения данных преступных действий.^[5]

Всего в течение 2003 г. члены организованной группы присвоили 77 673 475 тонны нефти, вверенной Ходорковскому М. Б., Лебедеву П. Л., и другим членам организованной группы ОАО "НК «ЮКОС» дочерними нефтедобывающими организациями, обеспечив передачу этого имущества на баланс подставного ООО «Эвойл» общей стоимостью в 132 689 052 567,72 руб., то есть по искусственно заниженной до 1669 руб. средней цене за тонну, в том числе 49 445 844 тоннами нефти, принадлежавшей ОАО «Юганскнефтегаз», 15 994 064 тоннами нефти ОАО «Томскнефть» ВНК и 12 233 567 тоннами нефти ОАО «Самаранефтегаз».^[6]

Юридическим прикрытием такого завладения имуществом добывающих предприятий вновь послужили фиктивные документы: протоколы о результатах торгов на заключение договоров на покупку нефти и подложные договоры купли-продажи нефти, которые иное лицо, находящееся в розыске, с декабря 2002 г. по июнь 2003 г., находясь на своем рабочем месте в ЗАО «ЮКОС-РМ» в г. Москве, используя свое служебное положение, подписывало на основании доверенностей №№ ЮЭП-262, ЮЭП-263, ЮЭП-264 от 01.01.2001 г., №№ ЮЭП-13/03, ЮЭП-14/03, ЮЭП-15/03 от 01.01.2003 г., выданных президентом ЗАО «ЮКОС-ЭП», и договоров о передаче полномочий исполнительных органов, заключенных ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» с ЗАО «ЮКОС-ЭП».^[7]

Так, в декабре 2002 г. и первой половине 2003 г. им были подписаны от имени ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК следующие договоры купли-продажи нефти:^[8]

• № 01/5-н от 18.12.2002 г., № 01/7-н от 18.12.2002 г., № 01/6-н от 18.12.2002 г., согласно которых стоимость одной тонны нефти составляла 1578 руб., тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договоров в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 6 661,20 руб. и 6 691,31 руб., минимальной средней из данных котировок являлась — 6 671,63 руб.;
• № 02/5-н от 20.01.2003 г., № 02/7-н от 20.01.2003 г., № 02/6-н от 20.01.2003 г., согласно которых стоимость одной тонны нефти составляла 1590 руб., тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договоров в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 6 797,03 руб. и 7 107,04 руб., минимальной средней из данных котировок являлась — 6 803,97 руб.;
• № 03/5-н от 19.02.2003 г., № 03/7-н от 19.02.2003 г., № 03/6-н от 19.02.2003 г., согласно которых стоимость одной тонны нефти составляла 1572 руб., тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договоров в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 7 055,44 руб. и 7 174,71 руб., минимальной средней из данных котировок являлась — 7 063,47 руб.;
• № 04/5-н от 19.03.2003 г., № 04/7-н от 19.03.2003 г., № 04/6-н от 19.03.2003 г., согласно которых стоимость одной тонны нефти составляла 1740 руб., тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договоров в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 5 724,33 руб. и 6 062,27 руб., минимальной средней из данных котировок являлась — 5 731,18 руб.;
• № 05/5-н от 18.04.2003 г., № 05/7-н от 18.04.2003 г., № 05/6-н от 18.04.2003 г., согласно которых стоимость одной тонны нефти составляла 1650 руб., тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договоров в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 5 216,39 руб. и 5 270,80 руб., минимальной средней из данных котировок являлась — 5 224,33 руб.;
• № 06/5-н от 19.05.2003 г., № 06/7-н от 19.05.2003 г., № 06/6-н от 19.05.2003 г., согласно которых стоимость одной тонны нефти составляла 1590 руб., тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договоров в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 5 688,40 руб. и 5 737,81 руб., минимальной средней из данных котировок являлась — 5 695,14 руб.;
• № 07/5-н от 18.06.2003 г., № 07/7-н от 18.06.2003 г., № 07/6-н от 18.06.2003 г., согласно которых стоимость одной тонны нефти составляла 1530 руб., тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договоров в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 5 185,94 руб. и 5 322,88 руб., минимальной средней из данных котировок являлась — 5 193,67 руб.

С июля 2003 г. подписание фиктивных договоров купли-продажи нефти, обеспечивающих хищение имущества нефтедобывающих предприятий, стало осуществлять иное лицо — сотрудник ЗАО «ЮКОС-ЭП», находившееся в служебной зависимости от руководителей организованной группы. Это лицо, действуя по прямому распоряжению своих руководителей, на основании доверенностей №№ ЭЮП-430/03, ЮЭП-431/03, ЮЭП-432/03, выданных 15.07.2003 г. президентом ЗАО «ЮКОС ЭП», и договоров о передаче полномочий исполнительных органов, заключенных ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» с ЗАО «ЮКОС-ЭП» подписал 15 договоров купли-продажи нефти, в соответствии с которыми весь объем нефтедобычи нефтедобывающих предприятий за период с августа по декабрь 2003 г. был переведен на ООО «Эвойл»:^[9]

• № 08/5-н от 21.07.2003 г., № 08/7-н от 21.07.2003 г., № 08/6-н от 21.07.2003 г., согласно которых стоимость одной тонны нефти составляла 1572 руб., тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договоров в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 6 057,49 руб. и 6 115,01 руб., минимальной средней из данных котировок являлась — 6 065,23 руб.;
• № 09/5-н от 19.08.2003 г., № 09/7-н от 19.08.2003 г., № 09/6-н от 19.08.2003 г., согласно которых стоимость одной тонны нефти составляла 1650 руб., тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договоров в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 6 124,37 руб. и 6 157,44 руб., минимальной средней из данных котировок являлась — 6 130,99 руб.;
• № 10/5-н от 16.09.2003 г., № 10/7-н от 16.09.2003 г., № 10/6-н от 16.09.2003 г., согласно которых стоимость одной тонны нефти составляла 1704 руб., тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договоров в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 5 539,68 руб. и 5 564,23 руб., минимальной средней из данных котировок являлась — 5 546,37 руб.;
• № 11/5-н от 20.10.2003 г., № 11/7-н от 20.10.2003 г., № 11/6-н от 30.10.2003 г., согласно которых стоимость одной тонны нефти составляла 1752 руб., тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договоров в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 6 135,00 руб. и 6 161,24 руб., минимальной средней из данных котировок являлась — 6 142,65 руб.;
• № 12/5-н от 18.11.2003 г., № 12/7-н от 18.11.2003 г., № 12/6-н от 18.11.2003 г., согласно которых стоимость одной тонны нефти составляла 1746 руб., тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договоров в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 6 067,68 руб. и 6 104,51 руб., минимальной средней из данных котировок являлась — 6 073,10 руб.

По мере такого завладения большая часть похищаемой нефти в соответствии с разработанной Ходорковским М. Б., Лебедевым П. Л. и другими членами организованной группы схемой фиктивного сбыта незамедлительно переводилась под прикрытием вышеуказанных фиктивных договоров купли-продажи с баланса ООО «Эвойл» на баланс подставного общества «Фаргойл» (за год — 60 676 983,254 тонн по средней цене 1 845 руб. за тонну), а с августа 2003 г. также на баланс общества «Энерготрейд» (к 31.12.2003 г. — 17 813 075 тонн по средней цене 1900 руб. за тонну на сумму 32 687 145 288 руб.).^[10]

Определенные Ходорковским М. Б., Лебедевым П. Л. и другими членами организованной группы в качестве руководителей этих двух подставных обществ иное лицо, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено, и Малаховский В. Г., обеспечивая в рамках отведенных им в группе ролей непрерывное хищение нефти, действуя согласованно с другими членами организованной группы, активно создавали видимость законного и возмездного характера изъятия углеводородного сырья из собственности добывающих предприятий, для чего на протяжении 2003 г. регулярно подписывали в г. Москве соответствующие дополнения и дополнительные соглашения к прежним договорам, а также фиктивные приемо-передаточные и расчетно-платежные документы.^[11]

Осуществив искусственный перевод похищенной нефти на балансы ООО «Фаргойл» и ООО «Энерготрейд» (с использованием баланса ООО «Эвойл» в качестве транзитного), Ходорковский М. Б., Лебедев П. Л. и другие члены организованной группы распорядились этим чужим имуществом как своей собственностью.^[12]

Для этого члены группы: иное лицо, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено, и Малаховский В. Г., достоверно зная, что нефть фактически реализуется самими нефтедобывающими организациями на экспорт, а также поступает от них нефтеперерабатывающим предприятиям ОАО "НК «ЮКОС», следуя поручениям иного лица, находящегося в розыске, действовавшего во исполнение определенной ему Ходорковским М. Б., Лебедевым П. Л. и другими участниками организованной группы ролью, оформили экспортные поставки нефти из ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «Самаранефтегаз» как продажу обществами «Фаргойл» и «Энерготрейд» углеводородного сырья по рыночным ценам своим иностранным контрагентам, а отгрузку добывающими предприятиями остальной части нефти на перерабатывающие заводы — как получение заводами давальческого сырья от общества «Фаргойл» для последующей реализации последним изготовленных нефтепродуктов на экспорт и на внутреннем рынке.^[13]

Из общего количества нефти, похищенной в 2003 г. путем искусственного перевода ее на баланс ООО «Фаргойл», 30 088 867 тонн, фиктивно приобретенных у общества «Эвойл» по средней цене закупки 1 456,19 руб. за тонну, всего за 44 025 296 547,56 руб., были реализованы на внешнем рынке по средней цене 4 704,11 руб. за тонну, а выручка, составившая 141 541 192 242,72 руб. (без учета экспортных пошлин), поступила на счета общества «Фаргойл».^[14]

Так, 25 897 736 тонн нефти, Лебедев П. Л. и другие участники возглавляемой Ходорковским М. Б. организованной группы продолжили экспортировать в 2003 г. под прикрытием фиктивного договора комиссии № ЮФ/1-01 между обществом «Фаргойл» и ОАО "НК «ЮКОС», подписанного иным лицом, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено, еще 20.11.2001 г., при этом средняя цена продажи иностранному покупателю достигла 4 782,32 руб., что в 2,28 раза дороже себестоимости, а выручка, зачисленная на счета подставного комитента — общества «Фаргойл», составила 123 851 317 303,06 руб. (без учета экспортных пошлин).^[15]

Остальные 4 191 131 тонн экспортной нефти, переведенной на баланс ООО «Фаргойл» только по документам, участниками организованной группы были проданы в 2003 г. на внешнем рынке по фиктивным договорам комиссии между ООО «Фаргойл» и ООО «ЮКОС Экспорт Трейд» № ЮЭТФ/01-03 от 10.04.2003 г. по средней цене 4 220,79 руб. за тонну, в 1,9 раза превышающую себестоимость, в результате чего выручка, поступившая на счета ООО «Фаргойл», минуя счета реальных собственников, составила 17 689 874 939,6 руб. (без учета экспортных пошлин). В качестве основного иностранного покупателя похищенной нефти в 2003 г. по-прежнему выступала кипрская компания-посредник «Рутенхолд Холдингс Лимитед», с которой ОАО "НК «ЮКОС» и ООО «ЮКОС Экспорт Трейд» по инициативе Ходорковского М. Б. и его сообщников заключили контракты на поставку нефти в количестве 27 660 937 тонн на сумму 5 135 162 239 долларов США, что составило в итоге 87 % от общего объема нефти, реализованной на экспорт.^[16]

В результате противоправных действий Ходорковского М. Б., Лебедева П. Л., иных лиц, находящихся в розыске, иного лица, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено, и других лиц, которые обеспечили реализацию в 2003 г. на экспорт принадлежащей нефтедобывающим организациям ОАО "НК «ЮКОС» нефти в количестве 30 088 867 тонн себестоимостью 44 025 296 547,5 руб. от имени ООО «Фаргойл», в распоряжение организованной группы поступили денежные средства в сумме 97 515 895 695,2 руб. Остальная часть фиктивно переведенной в 2003 г. по заниженной цене на баланс ООО «Фаргойл» нефти в количестве 30 327 756 тонн стоимостью 50 605 963 498,51 руб. представляла собой углеводородное сырье, которое отгружалось нефтеперерабатывающим и нефтехимическим заводам ОАО "НК «ЮКОС» с целью загрузки их мощностей.^[17]

В соответствии со схемой, разработанной Ходорковским М. Б., Лебедевым П. Л. и другими членами организованной группы, в 2003 г. подставным собственником нефтепродуктов, выработанных из этой части похищенной нефти, по-прежнему числилось ООО «Фаргойл», в связи с чем иное лицо, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено, продолжая выполнять отведенную ему роль в организованной группе, следуя указаниям руководителей организованной группы, в г. Москве подписало фиктивные дополнительные соглашения с заводами ОАО "НК «ЮКОС» об очередной пролонгации договоров от 30.05.2001 г.^[18]

Треть этих нефтепродуктов, всего в количестве 11 668 602 тонн себестоимостью 38 582 013 182,40 руб., была в течение 2003 г. отгружена заводами по экспортным контрактам, заключенным с зарубежными компаниями специализированной экспортно-сбытовой дочерней организацией ОАО "НК «ЮКОС» — ООО «ЮКОС Экспорт Трейд». Как и в 2001—2002 гг. в качестве основного зарубежного контрагента ООО «ЮКОС Экспорт Трейд» выступала кипрская компания «Пронет Холдингс Лимитед», на которую пришлось 93 % экспорта нефтепродуктов, всего в количестве 10 803 112 тонн на сумму 1 960 275 621 долларов США.^[19]

Поскольку номинальным собственником вывозимых за рубеж нефтепродуктов являлось ООО «Фаргойл», выручка от их экспорта в размере 56 121 229 560,90 руб. (без учета экспортных пошлин) в соответствии с вышеуказанным фиктивным договором комиссии № ЮЭТ-д/003 от 01.06.2001 г. была аккумулирована на счетах возглавляемого иным лицом, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено, подставного общества.^[20]

В результате согласованных действий иного лица, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено, выполнявшего роль руководителя ООО «Фаргойл», и всех своих членов организованная группа, благодаря использованию Ходорковским М. Б., Лебедевым П. Л. и их сообщниками своего служебного положения сумела оформить фиктивную покупку возглавляемым иным лицом, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено, обществом нефти по умышленно заниженным ценам по 1800—1900 руб. за тонну, после чего при средней стоимости нефтепереработки 1500 руб. за тонну и себестоимости 1 тонны нефтепродуктов для ООО «Фаргойл» 3 306,4 руб. реализовать на внешнем рынке по цене 4809,5 руб. за тонну, и получить в 2003 г. в свое распоряжение сумму в размере 17 539 216 378,5 руб.. Остальные две трети годовой продукции сибирских и самарских заводов ОАО "НК «ЮКОС», фиктивно зачисленной в 2003 г. на баланс ООО «Фаргойл» в качестве выработанного из принадлежащего этому обществу давальческого сырья, были отгружены с этих предприятий напрямую специализированным дочерним сбытовым организациям ОАО "НК «ЮКОС» для последующей реализации на внутреннем рынке. Так, наибольший объем заводских поставок нефтепродуктов — 10 901 828,745 тонн пришелся в 2003 г. на филиальную сеть ООО "Торговый дом «ЮКОС-М». Как и в предыдущие годы, по подписанным иным лицом, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено, по указанию иного лица, находящегося в розыске, получившим такое указание от Ходорковского М. Б., фиктивным договорам купли-продажи и комиссии, к числу которых относились вышеупомянутые договоры от 30.05.2001 г. №№ Т-01/58КП и Т-01/58, выручка от продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке продолжала поступать на счета ООО «Фаргойл».^[21]

Так, в результате этих противоправных действий Ходорковского М. Б., Лебедева П. Л. и других членов организованной группы, путем сосредоточения на счетах общества «Фаргойл» в 2003 г. выручки от реализации нефтепродуктов, изготовленных из похищенной нефти в размере 80 521 678 172,85 руб., с учетом себестоимости этих нефтепродуктов в размере 44 399 883 438,54 руб., члены организованной группы, в соответствии с заранее продуманным планом хищения получили в свое распоряжение 36 121 794 734,3 руб.^[22]

При этом иное лицо, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено, выполняя свою роль в рамках разработанного Ходорковским М. Б. и другими участниками организованной группы плана присвоения чужого имущества, заведомо зная, что реальными собственниками нефти являются добывающие организации ОАО "НК «ЮКОС», в качестве руководителя подставного ООО «Фаргойл» документально оформило переработку похищенной нефти по давальческой схеме с целью обеспечить названному обществу номинальное право собственности на продукцию, изготовленную из данной нефти. Благодаря этому дальнейшая реализация нефтепродуктов представляла собой одну из форм сбыта похищенной нефти и извлечения при этом членами организованной группы необоснованного дохода.^[23]

Таким образом, в 2003 г. в результате активных действий иных лиц — участников организованной группы, направленных по указанию Ходорковского М. Б., Лебедева П. Л. на хищение чужого имущества и использование общества «Фаргойл» в качестве подставного перекупщика, на баланс которого переводилась часть нефти добытой дочерними компаниями ОАО "НК «ЮКОС», и, соответственно, в качестве подставного собственника этой нефти и выработанных из нее нефтепродуктов, при дальнейшей реализации их по рыночным ценам на внутреннем и внешнем рынках, обеспечили сосредоточение на счетах указанного общества в АКБ "Инвестиционный банк «Траст» (г. Москва) и в московском филиале АКБ «Менатеп СПб» выручки в сумме 285 098 225 000 руб., из которой в полное распоряжение организованной группы поступило 151 176 906 808 руб.^[24]

Кроме того, в августе 2003 г., когда ООО «Энерготрейд» членами организованной группы было определено в качестве одного из основных перепродавцов нефти, по подписанным в г. Москве от имени руководителя указанной компании участником организованной группы Малаховским В. Г. фиктивным документам, на баланс общества «Энерготрейд» переведено всего нефти в количестве 17 965 116,7 тонн на сумму 33 006 274 515,44 руб. от следующих подконтрольных Ходорковскому М. Б., Лебедеву П. Л. и другим членам организованной группы обществ:^[25]

• ООО «Эвойл» по договору № 02/08-0125 от 21.07.2003 г. и 33 дополнительным соглашениям, актам приема-передачи в количестве 17 813 075 тонн по средней цене 1900 руб. за тонну на сумму 32 687 145 288 руб.;
• ОАО «Самара-Терминал» в количестве 48 161,365 тонн по цене 1700 руб. за тонну на общую сумму 87 268 393,38 руб.;
• ООО «Фаргойл» 103 880,302 тонн по цене 1860 руб. за тонну на сумму 231 860 834,06 руб.

Малаховский В. Г., действуя умышленно и следуя указаниям иного лица, находящегося в розыске, действовавшего во исполнение отведенной ему Ходорковским М. Б. и другими участниками организованной группы роли, действуя согласованно с другими соучастниками, подписав в 2003 г. в ООО «ЮКОС-ФБЦ» по адресу: г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, и по месту нахождения управляющих организаций ОАО "НК «ЮКОС» по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 31 «а», в качестве генерального директора ООО «Энерготрейд» пакет фиктивных документов — договоров комиссии с ОАО НК «ЮКОС» и ООО «ЮКОС Экспорт Трейд», актов передачи нефти, платежных и других документов, обеспечил реализацию на экспорт принадлежащей добывающим организациям ОАО "НК «ЮКОС» нефти в количестве 17 242 109,07 тонн по средней цене 6 200 руб. (213,8 долларов США) за тонну от имени подставного общества, руководителем которого он числился. В результате этих действий на счета ООО «Энерготрейд» в московских банках АКБ ИБ «Траст» и АКБ «Менатеп СПб», то есть в распоряжение Ходорковского М. Б., Лебедева П. Л. и других членов организованной группы поступило 106 млрд руб. (3 687 355 171,35 долларов США) экспортной выручки.^[26]

В качестве основного иностранного перекупщика похищенной нефти, числящейся на балансе ООО «Энерготрейд», вновь выступала кипрская компания-посредник «Рутенхолд Холдингс Лимитед», с которой ОАО "НК «ЮКОС» и ООО «ЮКОС Экспорт Трейд» по инициативе Ходорковского М. Б., Лебедева П. Л. и их сообщников были заключены экспортные контракты на поставку нефти.^[27]

Таким образом, в результате согласованных действий всех участников организованной группы, сумевших благодаря использованию Ходорковским М. Б., Лебедевым П. Л. и их сообщниками своего служебного положения оформить фиктивную покупку обществом «Энерготрейд» нефти по умышленно заниженным ценам по 1600—1700 руб. за тонну, а реализацию на внешнем рынке по цене 213,8 долларов США за тонну (6520,9 руб.), в распоряжение организованной группы поступило 39 641 613 964 руб.^[28]

В целом в 2003 г., благодаря использованию Ходорковским М. Б., Лебедевым П. Л. и другими соучастниками преступления своего служебного положения, члены организованной группы, присвоив вверенное чужое имущество, незаконно получили в свое полное распоряжение 190 818 520 772 руб.^[29]

Таким образом, Ходорковский М. Б., Лебедев П. Л. и члены организованной группы в 2003 г. совершили хищение путем присвоения нефти ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК в количестве 77 673 475 тонн на общую сумму 132 689 052 567,72 руб. Из этой суммы, в результате направления части похищенных денежных средств на финансирование функционирования предприятий и организаций, обеспечивающих дальнейшую добычу нефти, то есть для обеспечения условий для дальнейшего хищения, в распоряжение членов организованной группы было обращено 190 818 520 772,00 руб.^[30]

[править] Примечания

1. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
2. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
3. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
4. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
5. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
6. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
7. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
8. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
9. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
10. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
11. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
12. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
13. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
14. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
15. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
16. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
17. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
18. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
19. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
20. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
21. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
22. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
23. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
24. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
25. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
26. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
27. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
28. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
29. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
30. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву