Дело ЮКОСа в 2006 году
Материал из Documentation.
В феврале областная прокуратура направила дело Павла Анисимова в областной суд.[1]
В феврале Генпрокуратура заявила, что Антонио Вальдес-Гарсиа находится в Москве под подпиской о невыезде, поскольку обвиняется в хищении имущества в особо крупном размере и легализации денег, приобретенных преступным путем. По версии следствия, Вальдес-Гарсиа, а также обвиняемые по делу гендиректор компании «Ратибор» Владимир Малаховский и заместитель директора дирекции внешнего долга «ЮКОСа» Владимир Переверзин, поставляли нефть юкосовских «дочек» по заниженной цене подконтрольным менеджменту компаниям, а затем перепродавали ее, в том числе за границу.[2]
6 марта иностранные банки-кредиторы ЮКОСа начали процесс его банкротства, через неделю после этого требования банков на $482 млн были выкуплены «Роснефтью», а уже 28 марта арбитражный суд Москвы ввел в компании процедуру наблюдения.[3]
22 марта было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы дирекции внешнего долга НК ЮКОС Владимира Переверзина и руководителей компаний "Ратибор" и "Фаргойл" Владимира Малаховского и Антонио Вальдеса Гарсию.[4]
В апреле Симоновский суд Москвы приговорил Бахмину к семи годам колонии общего режима.[5]
В мае Павел Анисимов был приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.[6]
В конце мая Павлу Анисимову было предъявлено официальное обвинение в незаконном предпринимательстве. По версии следствия, в 2000—2004 гг. «Самаранефтегаз» добывал нефть в объемах, превышающих установленные в лицензии лимиты. Ущерб государству прокуратура оценила более чем в 14 млрд руб. По этому делу Анисимову грозило до пяти лет тюрьмы. В декабре 2006 г. это дело было передано для рассмотрения по существу в Самарский областной суд.[7]
В июне началось рассмотрение дела Владимира Переверзина, Андрея Малаховского и Вальдеса-Гарсии в Басманном суде Москвы.[8]
В августе Мосгорсуд, рассмотрев кассационную жалобу защиты Бахминой и отказав в ее удовлетворении, снизил срок наказания до 6,5 лет. В сентябре 2006 г. Бахмина обратилась в суд с просьбой об отсрочке исполнения приговора до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста, но Симоновский суд Москвы ей отказал.[9]
В августе Генпрокуратура возбудила уголовное дело против руководителей ЮКОСа Стивена Тиди, Брюса Мизамора, Дэвида Годфри и Тима Осборна по обвинению в присвоении зарубежных активов компании. Все обвиняемые к этому моменту были за пределами России. По мнению следствия, они создали в Нидерладнах специальный фонд и безвозмездно передали ему часть акций зарубежных компаний, которыми владела одна из дочерних компаний ЮКОСа в Голландии. Используя аналогичную схему, злоумышленники присвоили акции еще более 20 «дочек», которые были безвозмездно переданы в одну из зарубежных фирм, возглавляемую Дэвидом Годфри.[10]
17 августа Мосгорсуд приговорил Пичугина к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.[11][12]
Летом, получив запрос от российских коллег об экстрадиции Владимира Карташова, прокуратура Кипра арестовала его на сутки. Но затем Карташов был отпущен под залог.[13]
С 25 октября С.Бахмина стала отбывать наказание в исправительной колонии ИК-14, расположенной в Мордовии.
20 декабря для следственных действий в рамках второго уголовного дела Ходорковского и Лебедева этапировали в СИЗО Читы.[14]
В 2006 году Алексей Голубович был арестован в Италии по международному ордеру Интерпола.[15]
[править] Примечания
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[1]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[2]
- ↑ http://kommersant.ru/pda/kommersant.html?id=1777984
- ↑ Дело Владимира Переверзина
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[3]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[4]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[5]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[6]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[7]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[8]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[9]
- ↑ http://kommersant.ru/doc/745036
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[10]
- ↑ Как развивалось «дело ЮКОСа»
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[11]
